涉案超1000万元，宜宾打掉一特大电诈洗钱团伙

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近年来

筠连县公安局

严打深挖电信网络违法犯罪活动

坚持紧抓防范不放松

重拳打击强震慑

进一步清剿犯罪窝点、

缉捕涉诈人员

在 行动取得重大战果

2021年5月，筠连公安在工作中陆续发现筠连籍人员张某某、谢某某、田某某等人银行卡涉案，通过对银行卡涉案人员的核查，发现张某某、谢某某、田某某等人银行卡均是提供给谢某某帮忙跑分（帮助境外诈骗团伙转账），通过侦查进一步明确以潘某某为首的洗钱犯罪团伙。

循迹追踪，诈骗团伙于千里之外浮出水面

筠连公安高度重视，刑侦大队迅速成立专案组展开案侦工作，通过涉案信息梳理，经抽丝剥茧，深挖细查，一个特大洗钱犯罪团伙浮出水面，其专为境外电诈集团提供服务，具有结构严密、分工细致、窝点隐秘、涉案人数众多等特点。

经查，该犯罪集团成员80余人，成员作案地涉及广东、重庆、云南、贵州、黑龙江等全国多省，2021年7月，办案民警成功抓获骨干成员在内73名犯罪嫌疑人，扣押涉案银行卡52张、作案手机35部，冻结涉案资金152.6万余元，破获诈骗、帮助信息网络犯罪活动案件合计137余起（其中一起诈骗案涉案金额达250万余元），涉案资金1000余万元。

正义落地，犯罪分子难逃法网

自2022年8月至2024年7月，陆续将73名犯罪嫌疑人移送至筠连县人民检察院审查起诉，筠连县人民检察院对其中48人做出审查起诉决定。

2024年4月15日，筠连县人民法院一审判处主要犯罪嫌疑人潘某某有期徒刑五年六个月，其余47人均被判处五年以下有期徒刑。该案成功打掉一个帮助境外诈骗公司洗钱的特大团伙，为被害群众追回被骗资金70余万元，有效打击了电信网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰，进一步保障了人民群众的财产安全。

来源：筠连公安、宜宾政法

悟道者

筠连公安，立功了。人民的好警察。