宜宾这个洗钱团伙遭了！涉案1000多万！

LUOYANG

近年来

电信网络诈骗犯罪持续高发

在犯罪链条中

有人在明知钱款来源非法的情况下

利用自己或他人的银行卡、手机卡

做起了“洗钱”的勾当

在开展队伍教育整顿过程中，屏山公安始终把回应群众的期待和打击违法犯罪放在公安工作首位，切实将学习教育成果转化到日常业务工作中，以打击违法犯罪的实际行动检验教育整顿效果。

“护旗2号”专项行动开展以来，县局以“断卡”行动为载体，精准研判，合成作战，严厉整治贩卖银行卡、电话卡及相关违法犯罪活动，坚决铲除电信网络诈骗犯罪的滋生土壤。近期，屏山县公安局刑侦大队又成功打掉一个境外电信诈骗集团地下“洗钱”团伙。

抓获犯罪嫌疑人20人

缴获2台电脑

26部手机

涉案银行卡60张

涉案金额1000万余元

今年3月初，我局先后接到公安部电诈平台断卡行动推送的潘某（男，屏山县人）和吴某（男，屏山县人）二人所开办的银行卡账户涉及电信网络诈骗案件的协查线索。经深入分析研判，突出吴某系通过雅安市人康某介绍前往成都进行“兼职跑分工作”，并获取与康某关联的大量涉诈关系人，与此同时，民警发现该“洗钱”团伙采用互联网贴吧招聘信息的手段吸引大量年轻人参与“洗钱”，作案手段更加隐蔽，社会危害性极大。

▲作案手机

为早日破案，刑侦民警夜以继日对本案开展调查，通过大量工作，民警找到了该团伙的窝点。3月23日，民警在成都市一居民楼内抓获正在参与“洗钱”的2名卡农和2名操作手，当场截断了境外电信诈骗集团正在向该“洗钱”窝点的资金链。



民警趁热打铁，又前往雅安等地，将康某、徐某等剩下10余人全部抓捕归案，至此，一个长期隐藏在雅安地区的地下“洗钱”团伙被成功端掉。目前，20名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正进一步深挖中。

来源：屏山公安