宜宾又一洗钱团伙遭逮了！6人涉案上百万！

姚氏淘淘

近日

在省、市公安局的统一指挥协调下

宜宾屏山公安再添战果

成功打掉一个贩卡洗钱团伙

抓获犯罪嫌疑人6名

缴获手机7部

银行卡26张

（民警抓获6名嫌疑人）

接到指令，迅速开展行动

2021年2月底以来，宜宾屏山县局刑侦大队接连收到公安部电诈平台的多条断卡工作指令，要求对贺某乾等人开办的银行卡涉电诈问题进行见面核查。为了不打草惊蛇，彻底切断电诈灰产发芽的可能性，刑侦大队立即对贺某乾等人办理的银行卡进行深入分析研判。经前期调查发现贺某乾等8人均为屏山县中都镇人，银行卡开户时间跨度大和开户地点涉及地域广，且均为涉诈的一级收款账户。通过对涉卡人员的轨迹进行分析，发现该团伙有同住宿和同网吧的活动轨迹记录，推断开卡人员除贩卖自身银行卡账户，还极有可能直接参与电诈“洗钱”活动。

为实现快侦快打快破及时切断犯罪根源的效果，县局立即抽调刑侦大队和中都派出所精干警力成立专案组，并上报省、市公安局反诈中心，随即于3月2日前往成都开展落地抓捕工作。

精准研判，蹲点两个昼夜

专案组根据指令逐人开展研判分析。一方面在海量的数据中寻找关联数据和可疑的人员身份信息，为扩线收网做准备；另一方面通过大量侦查工作和前期在“断卡行动”中破获帮助信息网络犯罪的案件的经验累积，终于让民警找到了“突破点”。经过侦查发现在成都市锦江区、成华区等地均有贺某乾等人比较频繁出入网吧的活动轨迹，且停留时间较长，有落地抓捕收网的工作条件。

专案组在上级公安机关的指导协助下，制定了周密的抓捕计划。但当民警前往贺某乾等人落脚的民宿时，发现几人已离开，虽没能直接抓获嫌疑人，可通过对其窝点遗留物品进行分析充分掌握了其团伙的作案模式，从而进一步坚定了专案组的决心。民警并未放弃，按照前期制定的计划在锦江区网吧、宾馆等地，贺某乾等人会去的地方蹲点守候两天两夜，顾不上疲惫，铆足干劲，只为成功将犯罪嫌疑人抓捕归案。

一举抓获，成功打掉团伙

3月3日，专案组根据嫌疑人的大体活动区域分组开展最后的抓捕工作。当日下午18时许，民警在刚进入恒大曹家巷广场预定区域时就见到了四个拖着行李箱的熟悉身影在街边候车，在将四名正欲逃离的嫌疑人抓获后，确定了四人均系为贺某乾等人提供银行卡进行转款“洗钱”的同案人员。主犯贺某乾等人还未到案，民警决不放弃，为及时消除涉案风险隐患，民警饿着肚子，通过五个小时的艰苦工作，先后于当晚21时、23时许将主犯贺某乾和郑某吉抓获归案。



经查，贺某乾、郑某吉等人自今年正月起开始游说中都本地同乡人员提供捆绑微信的个人实名银行卡大量接收涉案电诈资金，再指挥将接收到的资金通过微信二维码进行扫码付款转账给上家指定微信收款账户，帮助境外涉电诈犯罪团伙“洗钱”，涉案金额数百万元。

目前，犯罪嫌疑人贺某乾、郑某吉、贺某等6名已被我局依法采取刑事拘留措施。经进一步工作，涉案人员黄某于3月5日16时许在成都市锦江区一网吧内被我局抓获，并于当日被刑事拘留。

作案手机

在此

反诈中心郑重提醒

出售、出租个人银行卡将被银监会列入黑名单，对未成年人升学、就业带来严重影响。情节严重者，将会以帮助信息网络犯罪被追究刑事责任。

收购他人银行账户、微信账户、支付宝账户提供给其他犯罪团伙转账、洗钱，将会以妨害信用卡管理帮助信息网络犯罪或电信诈骗罪共犯被追究刑事责任。

为了你和他人的安全，请实名办卡用卡！请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人，一定要抽空去查询名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在，以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒，影响个人生活。

大家一定要重视自己的信息安全，绝对不能出售、转让、出租、分租和出借或者购买银行卡、支付账户（微信、支付宝等）及电话卡。否则，5年内会被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，还会在个人征信上留有污点，影响贷款办理等业务。

来源：新宜宾