宜宾这个“洗钱”团伙遭了！涉案600万元，5人遭抓！
宜宾叙州公安成功打掉一“洗钱”团伙，涉案金额600余万元2021年3月4日凌晨，宜宾市公安局叙州区分局刑侦大队根据“两卡”线索，抓获犯罪嫌疑人5人，成功打掉一个以买卖虚拟火币帮助洗钱的团伙。
经查，2021年1月以来，犯罪嫌疑人李某联系境外上家获取“洗钱”资源，并组织郭某等人为其进行转账操作。
上家先将涉嫌境外电信网络诈骗的赃款转入郭某等人的银行卡，再由郭某等人从银行卡中提现到微信或支付宝中，李某再操作郭某等人的手机火币APP，联系卖虚拟火币的卖家。由郭某等人添加微信号或者支付宝号后向卖家支付赃款，购买结束后就删除微信并将手机交给李某。李某再将账上的虚拟火币转走（此流程郭某等人不知）。
最后，李某支付郭某等人每次100至200元人民币不等的报酬。涉案转账金额达600万余元，非法牟利数万元。
目前，该案犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
来源：叙州公安
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